100美元换1.15公斤的黄金

超过1600万美元。这些钱被转入到卡尔森的个人账户上，随后他在泰国购买了一所昂贵的住宅和一个度假胜地。

等到了该向投资者支付回报的时候，卡尔森只能以“一次释放这么多资金可能会对全世界的金融体系造成负面影响”，“EMS正在通过与美国证券交易委员会(SEC)合作为付款做准备”等理由拖延。

最终，这个“西洋镜”还是被拆穿了。因为无法偿还投资者，2019年3月4日，检察官对卡尔森和EMS提起诉讼，卡尔森因电信欺诈、证券欺诈和洗钱等指控面临最高20年的监禁，最高罚款可能达到75万美元。

这样的骗局并不新鲜，“低投入，低风险，高回报”的投资方案向来只是骗人入局的诱饵，只是换上加密货币的新外壳便能重新粉墨登场，引得一大片一片的“投资者”入局。

以“比特币”之名设置骗局屡见不鲜

2015年，香港一个比特币支付平台突然关闭，涉及金额高达30亿港币。该平台称，投资者以40万购买比特币采矿合约，每日赚取比特币，约4个月可回本，一年可额外赚取60万。网站还游说投资者介绍他人购买子合约，这种拉人头获利是典型的传销模式，一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联，投资者将损失惨重。

2018年，台湾检方指控7名比特币商涉嫌实施虚假数字货币投资计划，这些涉嫌诈骗的人被控多项违反台湾银行法和商业法的罪行。他们作出虚假的高额回报承诺，欺骗投资者。涉案团伙承诺经过一年的投资，回报率将高达355%，自2016年以来，该组织从台湾和大陆的1000人那里骗取了约5100万美元。

2019年，骗子以英国女王的名义向英国公民索要近250万美元的比特币(BTC)，声称这笔资金将用于英国退欧后维持当地经济，欺诈者甚至冒充伊丽莎白二世女王的私人秘书寄出实体信件，信中表明比特币捐助者将会收到为期3个月的30%的利率，并有机会成为皇家股权持有人协会的成员。

2020年，南京市公安局破获一起以比特币充值投资及维护账户为由的诈骗案，涉案金额达42万余元，该骗局号称以“炒”数字货币获利，3万元投入收益高达13倍多，30万就能做代理。

类似的案件层出不穷，引起了投资者的广泛热议，此类欺诈事件并非意味着区块链或者加密货币本身是个骗局，但还是反映出：在以比特币为首的加密货币市场大涨大热的时代，无论了不了解加密货币的投资者都想分一杯羹的事实。骗子们就是认清了这一点才精心设局，屡战屡胜。

识清套路，坚持本心

骗局虽多，但是不过都是“老套路+新名词”摇身一变成为一个新骗局，上文提到的“英国女王筹资”的骗局与网上流传的周立波被捕后“借我2000，等我从美国回来十倍奉还”的段子如出一辙。现有的诈骗手段无非是以下几个手段：

矿机诈骗

比特币的生产在专业圈里称之为“挖矿”，挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专门设备，此类诈骗案件就是针对希望购买“挖矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者被要求先付订金，出现卖家或中介收到钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。

软件诈骗

（编辑：应用网_丽江站长网）

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